填空題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┐胧?，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況，及時(shí)提示客戶更新資料信息。

答案：持續(xù)的客戶身份識(shí)別

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對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

答案：半年

被保險(xiǎn)人或者受益人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如金額為（）以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開展客戶身份識(shí)別。

答案：人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元