A.尾箱交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種方式
B.當(dāng)面交接尾箱,必須由支行內(nèi)控經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)交,并在系統(tǒng)中完成交接手續(xù)并打印尾箱信息表
C.非當(dāng)面交接時,交出柜員和內(nèi)控經(jīng)理雙人在兩份尾箱信息表上簽字確認(rèn),一份尾箱信息表隨交出柜員傳票保管,另一份隨尾箱交押運(yùn)。
D.遇周末或節(jié)假日,授權(quán)柜員履監(jiān)交及非當(dāng)面交接代理相應(yīng)職責(zé)。
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A.分行運(yùn)營分管行長
B.分行運(yùn)營管理部門負(fù)責(zé)人
C.查庫部門及運(yùn)管部負(fù)責(zé)人雙簽
D.查庫部門負(fù)責(zé)人、運(yùn)管部門負(fù)責(zé)人及運(yùn)營分管行長共同審批。
A.現(xiàn)金封包應(yīng)在監(jiān)控鏡頭下,記賬柜員拆包核點(diǎn)大數(shù)后再進(jìn)行全面清點(diǎn),無誤后記賬。
B.拆包清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)客戶現(xiàn)金與繳款金額不符,出現(xiàn)長款的,當(dāng)日要通知繳款企業(yè)重填繳款憑證,對于無法當(dāng)日重填的,先按繳款憑證金額入客戶賬,長款部分列入“其他應(yīng)付款”。
C.對于未處理完畢的長短款,當(dāng)日拆包清點(diǎn)情況的監(jiān)控錄像不得刪除
D.分行已取消支行營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理需在長短款掛賬傳票中簽章確認(rèn)的規(guī)定。
A.午間
B.日終
C.午間及日終
A.5元(不含)、營業(yè)部經(jīng)理
B.5元(含)、內(nèi)控經(jīng)理
C.3元(不含)、營業(yè)部經(jīng)理
D.3元(含)、內(nèi)控經(jīng)理
A.2個工作日(含)
B.2個工作日(不含)
C.3個工作日(含)
D.3個工作日(不含)
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料