A.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權(quán)經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責(zé)人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負責(zé)人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負責(zé)人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負責(zé)人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責(zé)人等居民身份證。
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A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；
A.如已辦理的銀行業(yè)務(wù)已進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務(wù)可不再重復(fù)進行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個業(yè)務(wù)就需要做多少個聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑問，經(jīng)授權(quán)主管確認，無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑問，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實身份，但無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.需當場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
B.需當場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)當場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
C.不需當場辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；
D.不需當場辦結(jié)的，后續(xù)辦理業(yè)務(wù)時也無需進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.戴工牌與盡調(diào)單位任一員工一起合影。
B.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責(zé)人的共同入鏡合影。
C.約單位人事部門負責(zé)人的在附件餐廳（需有餐廳LOGO）合影。
D.在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下自拍，之后將單位負責(zé)人照片貼上照片中。
A.一年
B.6個月
C.3個月
D.1個月
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限