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        單項選擇題
        關(guān)于運(yùn)營關(guān)注客戶分類，以下哪類（）是指確認(rèn)參與電信詐騙、非法集資、偽造變造金融票證等金融犯罪活動，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權(quán)益，受理其業(yè)務(wù)會給我*行帶來高風(fēng)險隱患的單位或個人。
        
	A.黑名單類
        
	B.禁止準(zhǔn)入類
        
	C.有條件準(zhǔn)入類
        
	D.重點(diǎn)關(guān)注類
        

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        • 單項選擇題
          運(yùn)營關(guān)注客戶（禁止準(zhǔn)入類）通過柜面辦理非開戶業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)自動彈出相應(yīng)提示信息，并增加授權(quán)控制。經(jīng)辦人員需提交（）審批。
          
	A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任
          
	B.分行指定審批人
          
	C.總行指定審批人
          

        • 單項選擇題
          以下業(yè)務(wù)種類中，需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)有（）。
          
	A.甲客戶臨柜打印近一年流水，用于貸款；
          
	B.乙客戶臨柜存款美元6000元；
          
	C.丙客戶到支行的保管箱存取物件；
          
	D.丁客戶臨柜辦理境外匯款英鎊1000元；
          

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