A.個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書
B.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書
C.銀行承兌匯票
D.單位定期存款開戶證實(shí)書
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未使用的銀行匯票
B.非稅收入（電子）票據(jù)
C.罰款收據(jù)
D.原313行號的舊版普通支票
A.銀行可以代客戶簽發(fā)普通支票
B.屬于銀行簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁由客戶簽發(fā)，并不得預(yù)先蓋好印章備用
C.使用電腦打印代替手工填寫重要空白憑證時，只能在原有重要空白憑證上填空打印，可以自行打印憑證格式
D.銀行匯票可以由客戶簽發(fā)
A.申請人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人；
B.申請人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營管理部指定審批人；
C.申請人→網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任→分行運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)檢查室經(jīng)理→分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人→總行運(yùn)營管理部指定審批人→總行集中作業(yè)中心指定維護(hù)人；
A.當(dāng)日
B.次日
C.三個工作日內(nèi)
A.遠(yuǎn)程授權(quán)中心
B.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員
C.遠(yuǎn)程服務(wù)中心
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)