A.深圳市新致誠基金管理有限公司
B.張星
C.深圳市新致誠基金管理有限公司（委派代表：張星）
D.由存款人書面說明認(rèn)定
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A.機關(guān)
B.實行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.非預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.社會團體
A.法人私章+財務(wù)專用章
B.法人私章
C.財務(wù)專用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人銀行開立多個基本存款賬戶；
B.同一銀行網(wǎng)點可以為存款人同時開立一般存款賬戶和基本存款賬戶
C.同一銀行網(wǎng)點不可以為存款人開立多個一般存款賬戶
D.同一個資金性質(zhì)證明文件，只能對應(yīng)開立一個專用存款賬戶
A.無管理客戶經(jīng)理的自然進店客戶
B.對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶
C.已在我*行開立多個一般賬戶的客戶
D.法人同時為A單位法人，且A單位已在我*行開立基本賬戶
A.我*行客戶經(jīng)理
B.我*行大堂經(jīng)理
C.開戶單位工作人員
D.代理開戶中介機構(gòu)工作人員
最新試題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰