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單項(xiàng)選擇題

開戶行應(yīng)當(dāng)建立聯(lián)系電話號(hào)碼與個(gè)人身份證件號(hào)碼的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，對(duì)多個(gè)存款人使用同一聯(lián)系電話號(hào)碼開立和使用賬戶的，應(yīng)聯(lián)系相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于無(wú)法證明合理性的，應(yīng)當(dāng)采取什么措施？（）

A.止付相關(guān)賬戶
B.對(duì)相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.將存款人列入運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
D.將相關(guān)賬戶做銷戶處理

單項(xiàng)選擇題

按照人行反洗錢客戶身份識(shí)別工作的通知，以下有關(guān)實(shí)際受益所有人識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)法正確的是（）。

A.公司的受益所有人為直接或間接超過(guò)30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個(gè)體工商戶可以不識(shí)別受益所有人
C.國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司均收集上級(jí)單位受益所有人。

以下情形可免電話查證（）。

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按照人行反洗錢客戶身份識(shí)別工作的通知，以下有關(guān)實(shí)際受益所有人識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)法正確的是（）。

以下情形可免電話查證（）。

按照人行反洗錢客戶身份識(shí)別工作的通知，以下有關(guān)實(shí)際受益所有人識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)法正確的是（）。