多項(xiàng)選擇題

柜員和內(nèi)控主任在辦理個(gè)人賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，不得有下列行為：（）

A.在本*網(wǎng)點(diǎn)代理他人開(kāi)戶(hù)。
B.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個(gè)人存款賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
D.內(nèi)控主任授權(quán)柜員經(jīng)辦本人配偶的賬戶(hù)取款業(yè)務(wù)。

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多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)準(zhǔn)入管理，以下說(shuō)法正確的是：（）

A.“禁止準(zhǔn)入類(lèi)”，系統(tǒng)自動(dòng)拒絕為客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。
B.“有條件準(zhǔn)入類(lèi)”，開(kāi)戶(hù)需報(bào)經(jīng)分行運(yùn)營(yíng)管理部審批。
C.“重點(diǎn)關(guān)注類(lèi)”需經(jīng)開(kāi)戶(hù)行運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批。
D.針對(duì)禁止準(zhǔn)入客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)，柜員可直接拒絕，無(wú)需對(duì)客戶(hù)進(jìn)行解釋。

多項(xiàng)選擇題

以下情形，柜員可以拒絕為客戶(hù)開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)。（）

A.不配合客戶(hù)身份識(shí)別
B.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑議，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示
C.開(kāi)戶(hù)理由不合理
D.組織他人分批開(kāi)立賬戶(hù)

柜員和內(nèi)控主任在辦理個(gè)人賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，不得有下列行為：（）

你可能感興趣的試題

運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)準(zhǔn)入管理，以下說(shuō)法正確的是：（）

以下情形，柜員可以拒絕為客戶(hù)開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)。（）

柜員和內(nèi)控主任在辦理個(gè)人賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，不得有下列行為：（）

運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)準(zhǔn)入管理，以下說(shuō)法正確的是：（）

以下情形，柜員可以拒絕為客戶(hù)開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)。（）