A.各級(jí)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)有疑問或發(fā)生差錯(cuò)的支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在下一工作日12：00前發(fā)出查詢。
B.查詢查復(fù)的發(fā)出應(yīng)由網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管審核授權(quán)后發(fā)出。
C.對(duì)于收到的大額支付查詢業(yè)務(wù)，應(yīng)在收到查詢信息的下一個(gè)工作日12：00前予以查復(fù)。
D.發(fā)起行對(duì)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)需要退回的，應(yīng)通過大額支付系統(tǒng)發(fā)送退回請(qǐng)求。接收行應(yīng)于收到退回請(qǐng)求的下一個(gè)工作日12：00前發(fā)出應(yīng)答。
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A.有疑必查
B.有查必復(fù)
C.復(fù)必詳盡
D.切實(shí)處理
A.尾箱、保險(xiǎn)柜內(nèi)的現(xiàn)金
B.有價(jià)單證
C.金銀制品
D.假幣
A.現(xiàn)金錯(cuò)款必須按照“長款不得寄庫、短款不得空庫、不得以長補(bǔ)短”的原則處理。
B.現(xiàn)金錯(cuò)款核銷實(shí)行“半年一報(bào)，分級(jí)審批”
C.外幣現(xiàn)金錯(cuò)款按外幣申報(bào)、核銷，參照《金庫及柜面現(xiàn)金錯(cuò)款掛賬及核銷審批權(quán)限表》規(guī)定處理。
D.處理現(xiàn)金長、短款，實(shí)行一筆一報(bào)，一筆一批，不能將一筆錯(cuò)款分為多次處理，也不能將多筆錯(cuò)款合并處理。
A.尾箱設(shè)置遵循“方便業(yè)務(wù)、以崗設(shè)箱，注重效益，確保安全”的原則。
B.營業(yè)終了，當(dāng)日負(fù)責(zé)交運(yùn)的人員應(yīng)檢查支行所有尾箱，確保全部交付押運(yùn)公司。
C.嚴(yán)禁挪用尾箱現(xiàn)金、實(shí)物，嚴(yán)禁白條抵庫，發(fā)生差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)如實(shí)報(bào)告，認(rèn)真查找。
D.尾箱交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種方式，非當(dāng)面交接無需在監(jiān)控下。
A.徹底清點(diǎn)現(xiàn)金
B.審核憑證
C.回憶分析、排列錯(cuò)款疑點(diǎn)
D.組織有經(jīng)驗(yàn)的人員，內(nèi)查外調(diào)。
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件