你可能感興趣的試題

以下幾種情況，客戶經(jīng)理應(yīng)該對批量開卡委托單位重新進(jìn)行盡職調(diào)查（）

A.開卡6個月后未激活比例超過該批次開卡總數(shù)的20%
B.激活后滿6個月仍未按開卡用途使用或20%以上賬戶無交易發(fā)生
C.批量卡的交易用途與單位申請用途不符；
D.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡；
E.所提供的持卡人資料或信息（如：手機(jī)、固話、身份證件、地址等）明顯不符或為虛假。

多項選擇題

如是線下批量開卡，需要通過“批量開卡結(jié)果明細(xì)查詢”交易掃描上傳并隨當(dāng)日傳票保管的批量開卡資料是：（）

A.«單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書»
B.«批量開卡結(jié)果明細(xì)表»或«簽領(lǐng)表»
C.«單位批量開卡盡職調(diào)查報告»
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件及開卡人有效身份證復(fù)印件

根據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定，以及本*行相關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定，聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)范圍主要分為以下幾類（）。

你可能感興趣的試題

以下幾種情況，客戶經(jīng)理應(yīng)該對批量開卡委托單位重新進(jìn)行盡職調(diào)查（）

如是線下批量開卡，需要通過“批量開卡結(jié)果明細(xì)查詢”交易掃描上傳并隨當(dāng)日傳票保管的批量開卡資料是：（）

根據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定，以及本*行相關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定，聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)范圍主要分為以下幾類（）。

以下幾種情況，客戶經(jīng)理應(yīng)該對批量開卡委托單位重新進(jìn)行盡職調(diào)查（）