A.匯票專用章
B.運營業(yè)務(wù)專用章
C.對賬專用章
D.電子回單專用章
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.單位定期存款證實書
B.個人存款證明
C.單位開戶申請書
D.詢證函
E.資信證明
A.存折
B.債券收款單證
C.單位存款證明
D.個人存款證明
A.出售重要空白憑證，需審核客戶填寫并加蓋預(yù)留印鑒（另有規(guī)定的除外）的空白憑證購買單，同時審核客戶經(jīng)辦人的購證資格
B.已出售的重要空白憑證，由客戶清點后在“空白憑證購買單”上簽收
C.銀行匯票不對客戶出售。
D.屬于客戶簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁由銀行代為簽發(fā)。
A.應(yīng)在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)繳與交接。
B.雙方應(yīng)當(dāng)面清點，認(rèn)真核對交接實物的種類、數(shù)量及號碼，并及時完成系統(tǒng)操作
C.領(lǐng)繳與交接時，發(fā)現(xiàn)印制錯誤，應(yīng)停止領(lǐng)繳與交接，并向上級行報告，查明原因后按上級行指示處理
D.庫管員休假5個工作日，無須辦理交接手續(xù)
A.有價單證的保管視同現(xiàn)金管理
B.在營業(yè)時間臨時離崗，保管入應(yīng)將有價單證及重要空白憑證鎖入抽屜、保險柜或尾箱妥善保管
C.對于未實現(xiàn)系統(tǒng)自動銷號管理的有價單證及重要空白憑證，無需登記處理。
D.午休時，應(yīng)將有價單證及重要空白憑證鎖入保險柜或尾箱妥善保管
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析