A.實(shí)習(xí)證
B.有效期內(nèi)的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.授權(quán)委托書書
D.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)（含）以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
E.有權(quán)機(jī)關(guān)單位負(fù)責(zé)人證明書
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A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
E.公安機(jī)關(guān)
F.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
A.賬戶明細(xì)
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更（撤銷）單位銀行賬戶申請(qǐng)書
A.嚴(yán)格執(zhí)行登記制度。凡印章的領(lǐng)取、分發(fā)、啟用、交接、上繳和銷毀等都必須立即在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)詳細(xì)記載。
B.營(yíng)業(yè)時(shí)間，使用運(yùn)營(yíng)專用印章必須做到專匣保管、固定存放、人離章收。個(gè)人名章隨用隨蓋，可隨身攜帶。
C.午休時(shí)，運(yùn)營(yíng)專用印章和個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。
D.非營(yíng)業(yè)時(shí)間運(yùn)營(yíng)專用印章必須入庫(kù)或保險(xiǎn)箱（柜）保管或隨尾箱交押運(yùn)公司（或協(xié)議寄存單位）保管，個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。
A.匯票專用章
B.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章
C.對(duì)賬專用章
D.電子回單專用章
A.單位定期存款證實(shí)書
B.個(gè)人存款證明
C.單位開戶申請(qǐng)書
D.詢證函
E.資信證明
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限