A.轉入單位客戶法人個人賬戶
B.轉入單位客戶基本賬戶
C.支取現(xiàn)金
D.轉入單位客戶原轉存賬戶
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A.單位法人對公司規(guī)模、經(jīng)營范圍、業(yè)務背景等情況完全不清楚
B.單位名稱或法人在我*行運營關注名單之中
C.通過查詢相關網(wǎng)站等，確定客戶注冊地址實際不存在的
D.通過工商信息網(wǎng)查詢顯示單位客戶一段時期內(nèi)頻繁變更法人或注冊地址
E.無管戶客戶經(jīng)理
A.人民幣單位定期/通知存款申請表
B.經(jīng)辦人身份證原件及復印件
C.法定代表人授權委托書
D.法人身份證原件及復印件
A.深圳市羅湖法院（屬于預算單位）申請開立一般賬戶用于執(zhí)行款管理
B.某村鎮(zhèn)銀行申請開立一般賬戶用于支付系統(tǒng)代理清算
C.某集團公司內(nèi)設機構資金運營中心申請開立一般賬戶用于日常結算
D.某基金公司申請開立專用賬戶用于募集基金
A.客戶在同一個營業(yè)網(wǎng)點可以同時開立基本賬戶和一般賬戶
B.客戶在同一個營業(yè)網(wǎng)點可以同時開立基本賬戶和專用賬戶
C.客戶因不用結算用途可以在同一營業(yè)網(wǎng)點開立兩個以上一般賬戶
D.異地建筑施工單位可以憑同一份施工合同同時在兩個營業(yè)網(wǎng)點開立臨時存款賬戶
E.預算單位可以憑同一證明文件同時在兩個營業(yè)網(wǎng)點開立專用存款賬戶
A.未清償我*行債務、存在未結清資產(chǎn)業(yè)務的結算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔保戶、與我*行債務未了結或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產(chǎn)品未結清的賬戶、納稅專戶
C.凍結戶、止付戶
D.各分行根據(jù)具體情況認定的其他不需要結轉的賬戶
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作