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保函到期或符合履約條款,如保函申請人不履行合同義務(wù),中信銀行先按合同約定從保函申請人保證金賬戶及結(jié)算賬戶扣款,不足部分由中信銀行墊付。
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以下工作屬于反洗錢運營條線工作職責(zé)的是()。
A.大額與可疑交易監(jiān)測報告
B.客戶身份資料及交易記錄保存
C.運營條線反洗錢名單監(jiān)控
D.客戶洗錢風(fēng)險等級劃分
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判斷題
信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),是指中信銀行將信貸資產(chǎn)通過回購方式轉(zhuǎn)讓給交易對手,以取得對價、獲得收益的業(yè)務(wù)。
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