判斷題

自2018年1月27日起，柜員為單位客戶新建客戶信息并開立賬戶時，應(yīng)對客戶提供的《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》等的合理性進行審核，通過柜面交易將信息錄入系統(tǒng)，并將相關(guān)證明材料納入開戶資料保管。

答案：正確

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“20005單位開戶及信息變更前審核”交易審核的事項包括客戶工商/稅務(wù)信息、反洗錢名單監(jiān)控情況、法人實際控制企業(yè)情況、分行轄內(nèi)現(xiàn)有結(jié)算賬戶開立情況、銀企對賬情況、法人/財務(wù)負責(zé)人/聯(lián)系人的“一號多人”與“一人多戶”情況、法人/財務(wù)負責(zé)人/聯(lián)系人聯(lián)網(wǎng)核查以及電話核實。

答案：錯誤

多項選擇題

金融機構(gòu)客戶因故注銷在中信銀行開立的結(jié)算賬戶，會計分錄是（）。

A.A
B.B
C.C
D.D