A.客戶的開戶意愿
B.客戶的經(jīng)營(yíng)狀況
C.開戶資料的真實(shí)性
D.辦理開戶業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)人員的真實(shí)身份
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.需逐戶經(jīng)分行金融同業(yè)部門審批同意
B.要求執(zhí)行首次開戶面簽制度，確實(shí)無法面簽的，應(yīng)經(jīng)分行金融同業(yè)部門審批同意后再予開戶
C.一級(jí)分行辦理開戶的，應(yīng)通過大額支付系統(tǒng)發(fā)送大額核實(shí)報(bào)文到開戶行進(jìn)行核實(shí)
D.中信銀行不得為異地（跨省、直轄市、自治區(qū)）客戶開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶，確需開戶的，應(yīng)經(jīng)分行金融同業(yè)部書面審批同意
A.中信長(zhǎng)沙分行到建行武漢分行開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
B.中信長(zhǎng)沙分行為建行武漢分行開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
C.中信長(zhǎng)沙分行到建行長(zhǎng)沙分行開立結(jié)算性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
D.中信長(zhǎng)沙分行為建行長(zhǎng)沙分行開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
A.分行賬務(wù)中心
B.分行營(yíng)業(yè)部
C.支行營(yíng)業(yè)部
D.分支行任意網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)部
A.賬戶用途超越經(jīng)營(yíng)范圍
B.在支行開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶
C.異地客戶開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶且未經(jīng)總行書面審批
D.非一級(jí)法人開戶且無一級(jí)法人授權(quán)書
A.開戶申請(qǐng)書
B.法人授權(quán)書
C.賬戶管理協(xié)議
D.單位賬戶綜合業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
最新試題
對(duì)司法扣劃業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個(gè)科目核算，后再進(jìn)行匯出。（）
由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括（）
年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？
上門服務(wù)人員通過MPP拍攝并上傳（）資料。
（）、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。
對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的，應(yīng)由（）審批后辦理延期
代理財(cái)稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍：用于加蓋在為（）等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。
每年（），核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進(jìn)行批量結(jié)息，并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶款項(xiàng)”科目核算。
對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。