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A.在中信銀行開立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶）
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計(jì)在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計(jì)在100萬美元以上

A.熟知異常特征，嚴(yán)格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強(qiáng)監(jiān)測，落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開展對客戶的風(fēng)險提示