單項(xiàng)選擇題

對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄，應(yīng)至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

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單項(xiàng)選擇題

銀企對(duì)賬管理人員應(yīng)于（）內(nèi)，通過(guò)統(tǒng)一對(duì)賬系統(tǒng)打印、封裝紙質(zhì)余額對(duì)賬單（賬單上直接打印銀企對(duì)賬專用章）。

A.每月初兩個(gè)工作日
B.每月初五個(gè)工作日
C.每月初七個(gè)工作日
D.每月初十個(gè)工作日

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)等情況時(shí)，銀行除審核存款人提供的開(kāi)戶證明文件外，應(yīng)采?。ǎ┑纫豁?xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份，并關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。

A.回訪
B.實(shí)地查訪
C.工商行政管理部門核實(shí)
D.公安核實(shí)