單項選擇題對于存量個人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄,應(yīng)至少保存()年。

A.3
B.5
C.10
D.15


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3.單項選擇題關(guān)于紙質(zhì)對賬單的回執(zhí)處理,以下說法錯誤的是()。

A.回執(zhí)要素不完整或?qū)~戶余額更改的,應(yīng)要求客戶補齊要素或在更改處加蓋預(yù)留印鑒或公章進行確認(rèn)
B.賬戶余額信息不符的,由中信銀行編制余額調(diào)節(jié)表
C.對于客戶反饋的未達賬項等不符信息,銀企對賬管理人員應(yīng)于三個工作日內(nèi)完成查詢與確認(rèn)
D.回執(zhí)驗印不符的,應(yīng)與客戶聯(lián)系并請客戶重新加蓋預(yù)留印鑒或公章

4.多項選擇題根據(jù)中信銀行上門服務(wù)管理要求,上門送單業(yè)務(wù)處理的資料包括()。

A.已簽發(fā)的銀行匯票、銀行本票
B.客戶回單
C.客戶購買的空白轉(zhuǎn)賬支票
D.電子銀行USBKEY

5.單項選擇題紙質(zhì)余額對賬單回執(zhí)等紙質(zhì)對帳記錄由一級分行按照()整理裝訂,并按會計檔案管理辦法相關(guān)規(guī)定進行歸檔保管.

A.賬號、對賬期間
B.賬號、回收時間
C.客戶號、收回時間
D.客戶號、對賬期間