多項選擇題

各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報送規(guī)定，對于（）等情形的，應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會分行所有賬務(wù)處理機構(gòu)，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應(yīng)重點加以關(guān)注，符合可疑交易特點的立即上報人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

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