單項選擇題單位、個人銀行賬戶非柜面轉賬單日累計金額分別超過（）的，銀行應當進行大額交易提醒，單位、個人確認后方可轉賬。
A.100萬，50萬
B.100萬，30萬
C.500萬，30萬
D.500萬，50萬
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1.多項選擇題營業(yè)機構向已簽約使用支付密碼的客戶出售支票時，應在支票票面加蓋“加驗密碼”章，對于加蓋位置要求以下說法正確的是（）。
A.支票上部支票名稱與支票號碼之間的空白處
B.支票的最中間處
C.不得遮擋支票號碼
D.支票的最左上角
2.單項選擇題凡是發(fā)生電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件的，將倒查銀行責任落實情況，銀行違反規(guī)定的，監(jiān)管部門可采取暫停其（）新開立賬戶和辦理支付業(yè)務的監(jiān)管措施。
A.1個月至2個月
B.1個月至3個月
C.1個月至4個月
D.1個月至6個月
3.多項選擇題以下具有暫?？蛻艚Y算權限的執(zhí)法部門包括（）。
A.工商行政管理機關
B.監(jiān)獄
C.海關
D.稅務機關
4.單項選擇題銀行對經(jīng)設區(qū)的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行卡的單位和個人，（）年內暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務，（）年內不得為其新開賬戶。
A.3；1
B.3；2
C.5；5
D.5；3
5.多項選擇題以下不具有凍結權限的執(zhí)法部門包括（）。
A.監(jiān)察機關（包括軍隊監(jiān)察機關）
B.保險監(jiān)督管理機關
C.走私犯罪偵查機關
D.監(jiān)獄
最新試題
運營交接包括哪幾類內容？（）
題型：多項選擇題
未經(jīng)銀行工作人員確認身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務。
題型：多項選擇題
強制休假時間原則上不少于（）個工作日（含）。
題型：單項選擇題
分行對外付出（）的現(xiàn)金應按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。
題型：多項選擇題
在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的，2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
<冠字號碼記錄的內容包括金融機構編碼、業(yè)務類型（取款機、存取款一體機、柜臺）、（）幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。
題型：多項選擇題
由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括（）
題型：多項選擇題
分行運營管理部每季度應對不少于（）的轄屬機構進行柜面業(yè)務印章檢查，全年應覆蓋所有轄屬機構。
題型：單項選擇題
對司法扣劃業(yè)務，營業(yè)機構可將賬戶資金先劃入哪個科目核算，后再進行匯出。（）
題型：單項選擇題
對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的，應由（）審批后辦理延期
題型：單項選擇題