多項選擇題關于已收繳的假幣，以下說法正確的是（）。

A.已收繳假幣應予以妥善保管，嚴防流入市場
B.因培訓、競賽等工作原因確需借用假幣時，應嚴格辦理審批及借用手續(xù)，并限期歸還，嚴控風險
C.發(fā)生假幣丟失的，應立即追查并上報管轄行，無法追回的假幣，應追究當事人相關責任
D.已加蓋“假幣”章的紙幣，經鑒定為真幣的，應直接將貨幣退還持有人


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1.多項選擇題營業(yè)機構辦理各類賬戶業(yè)務后，應對賬戶資料進行整理裝入檔案袋，待上繳至分行，以下說法正確的是（）。

A.檔案袋正面應標注聯(lián)行號、客戶號、賬號、賬戶業(yè)務類型、發(fā)起方交易流水號等信息
B.未開立單位賬戶的，賬號以“6位聯(lián)行號+0+12位客戶號”手工編制
C.已整理完畢待上繳的賬戶資料應入庫保管或放入帶鎖的鐵皮柜保管，如需暫緩上繳相關賬戶資料，應在規(guī)定期限內（原則上不超過5個工作日）補齊資料后再辦理上繳
D.營業(yè)機構上繳賬戶資料時，應由網點柜員在核心業(yè)務系統(tǒng)提交“單位賬戶資料集中管理”交易

2.多項選擇題賬戶資料移至保管庫房應按照“一戶一袋”的原則進行歸檔，同一檔案袋內的賬戶資料按照歸檔時間順序由新到舊進行擺放，以下說法正確的是（）。

A.建立客戶信息并同時開立賬戶的，應新建檔案袋，檔案袋上標記賬戶賬號
B.建立客戶信息但不同時開立賬戶的，應新建檔案袋，檔案袋上標記手工編制的賬號
C.已為客戶信息資料單獨建立檔案袋，之后又開立賬戶的，應將開戶資料納入該檔案袋保管，并將檔案袋上標記的賬號更改為賬戶賬號
D.同一客戶號下已開立賬戶并建立檔案袋，之后又開立賬戶的，應為該開戶資料新建檔案袋

3.多項選擇題單位保證金業(yè)務處理中，以下表述正確的是（）。

A.原則上，保證金轉出時只能用于償付其所保證的業(yè)務或原路劃回
B.柜員提交“定期保證金開戶”交易，系統(tǒng)自動完成定期保證金賬戶凍結
C.客戶可在柜臺、網上銀行或在他行通過票據交換、電子匯劃、支付系統(tǒng)等方式向活期保證金賬戶存入資金
D.如需同時辦理活期保證金出賬及活期保證金賬戶銷戶的，應按“保證金賬戶銷戶”流程辦理

5.多項選擇題以下關于保證金業(yè)務的說法正確的是（）。

A.保證金是指中信銀行為客戶辦理承兌、擔保、保函、開立信用證等業(yè)務時，按照合同或協(xié)議約定要求客戶存入的用作支付結算的存款
B.保證金賬戶的開立、存入、凍結、解凍、支取及注銷等業(yè)務，依據客戶出具的書面申請辦理
C.保證金轉回客戶結算賬戶時，采用“他行轉開”方式的，應將保證金先行轉入265應解匯款科目
D.開立保證金賬戶時，按照資金來源不同，分為“中信銀行轉開”以及“他行轉開”兩種方式，原則上已在中信銀行開立單位銀行結算賬戶的，不采用“他行轉開”方式辦理

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