A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風險管理部門等第三方部門，通過盡職調(diào)查核實客戶訴求的真實性和合理性
B.要求由分行運營管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務(wù)部門指令，通過大額支付系統(tǒng)向來款銀行發(fā)送報文，逐筆核實回款路徑的真實性
C.要求由分行通過電子公文形式報總行審批，由總行金融同業(yè)部會簽總行運營管理部同意后，以部門發(fā)文形式進行批復，并抄送分行運營管理部
D.要求與客戶簽署協(xié)議時，根據(jù)總行批復要求明確有關(guān)劃款路徑的條款，到期解付時由賬務(wù)處理部門核對協(xié)議中簽訂的回款賬號、戶名與總行批復一致后，方可劃款