A.對于銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理 B.銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,經(jīng)常項目項下銀行應要求個人提交有交易額的相關證明材料后辦理 C.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結售匯的,于發(fā)現(xiàn)之日起3個工作日內向國家外匯管理局所在地分支局報告 D.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結售匯的,于發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內向國家外匯管理局所在地分支局報告
A.境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內5個以上(含)不同個人,收款人分別結匯 B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構 C.5個以上個人同一日內,共同在同一銀行網(wǎng)點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯 D.個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
A.本人賬戶資金 B.現(xiàn)金 C.直系親屬賬戶資金 D.朋友賬戶資金