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A.對于銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理
B.銀行無法直接確認為分拆結(jié)售匯行為的，經(jīng)常項目項下銀行應(yīng)要求個人提交有交易額的相關(guān)證明材料后辦理
C.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起3個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局報告
D.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局報告

A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)
C.5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔