你可能感興趣的試題

反洗錢管理規(guī)則中，個(gè)人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為（）。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

單項(xiàng)選擇題

負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告的是（）。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級(jí)（直屬）分行、各一級(jí)分行營(yíng)業(yè)部和各二級(jí)分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級(jí)行電子銀行部門
D.各支行和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專（兼）職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

你可能感興趣的試題

反洗錢管理規(guī)則中，個(gè)人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為（）。

負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告的是（）。

反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

反洗錢管理規(guī)則中，個(gè)人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為（）。

負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告的是（）。