單項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢(qián)的行政主管部門(mén)是()。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部


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3.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)管理要求,交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5個(gè)工作日內(nèi)
D.7個(gè)工作日內(nèi)

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)管理規(guī)則中,個(gè)人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話(huà)銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為()。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)、電話(huà)銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話(huà)銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)、電話(huà)銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話(huà)銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

5.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢(qián)大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢(qián)小組
B.各一級(jí)(直屬)分行、各一級(jí)分行營(yíng)業(yè)部和各二級(jí)分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢(qián)小組
C.各級(jí)行電子銀行部門(mén)
D.各支行和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專(zhuān)(兼)職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢(qián)人員

最新試題

目前,工行手機(jī)銀行(WAP)業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中,支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無(wú)需輸入注冊(cè)賬戶(hù)的有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下不屬于工行手機(jī)銀行(WAP)功能的有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)可以通過(guò)手機(jī)銀行(WAP)的()功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶(hù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)訂制手機(jī)銀行(短信)的“定制余額變動(dòng)提醒”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)開(kāi)通手機(jī)銀行(WAP)的()功能后,可通過(guò)手機(jī)銀行向外部賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)可通過(guò)手機(jī)銀行(WAP)的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢(xún)、交易明細(xì)查詢(xún)、()和信用卡還款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)訂制手機(jī)銀行(短信)的“捐款”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

注冊(cè)手機(jī)銀行(WAP)的移動(dòng)手機(jī)用戶(hù)登錄時(shí)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前工商銀行手機(jī)銀行(WAP)可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼來(lái)匯款,收款人必須同時(shí)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題