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單項選擇題以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列選項的，應予立案追訴（）

A.個人集資詐騙，數(shù)額在三萬元以上的
B.單位集體詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的
C.個人集資詐騙，數(shù)額在五萬元以上的
D.單位集體詐騙，數(shù)額在三十萬元以上的

1.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應加強對融資性擔保機構(gòu)的監(jiān)管，認真核實資本金來源，對保證金實行（）

A.統(tǒng)一管理
B.專戶管理
C.分散管理
D.一般管理

2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)在信貸業(yè)務辦理過程中，應切實加強對企業(yè)及實際控制人行為和信用狀況的調(diào)查，進一步加強審查（），準確把握企業(yè)貸款真實用途，合理測算企業(yè)資金需求，認真風險企業(yè)的還款能力。

A.擔保能力
B.押品價值
C.第一還款來源
D.第二還款來源

3.單項選擇題商業(yè)銀行作為經(jīng)濟運行主體之一，應正視經(jīng)濟糾紛在所難免這一現(xiàn)實，積極完善（）防范機制，既不能消極回避，更不能怕產(chǎn)生社會負面影響而遮掩處事。

A.法律風險
B.信用風險
C.聲譽風險
D.操作風險

4.單項選擇題（）是銀行對外辦理業(yè)務、對內(nèi)實行管理的重要手段和工具。因其使用違規(guī)形成的案件大多集中于辦理存款、票據(jù)、拆借、保函、擔保及借貸業(yè)務活動中。

A.印章
B.憑證
C.現(xiàn)金
D.文件

5.單項選擇題銀行的（）是代表銀行服務理財客戶的第一人，客戶出于對一家銀行的充分信任而在其推薦下作出投資決策。

A.客戶經(jīng)理
B.財務經(jīng)理
C.理財經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理