單項(xiàng)選擇題發(fā)卡銀行應(yīng)建立銀行卡業(yè)務(wù)()機(jī)制,對出現(xiàn)可疑交易的銀行卡賬戶及時采取必要的管理措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
B.定期監(jiān)測
C.實(shí)時監(jiān)測
D.不定期監(jiān)測


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最新試題

當(dāng)前,我國經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多,主要表現(xiàn)在哪些方面?

題型:問答題

分析本案例產(chǎn)生問題的原因,并提出控制措施?

題型:問答題

各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)檢查領(lǐng)域,具體檢查內(nèi)容有哪些?

題型:問答題

請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并反思。

題型:問答題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)基層營業(yè)機(jī)構(gòu)管理的通知》要求,為進(jìn)一步規(guī)范基層營業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)?

題型:問答題

根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》的規(guī)定,商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門報(bào)送本機(jī)構(gòu)服務(wù)價格工作報(bào)告時,具體包括哪些內(nèi)容?

題型:問答題

分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。

題型:問答題

商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時,應(yīng)當(dāng)及時向中國銀監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告?

題型:問答題

請簡述2014年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會議提出的七類風(fēng)險(xiǎn)防控要求。

題型:問答題

對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并反思。

題型:問答題