單項選擇題有針對性地加強銀行從業(yè)人員特別是（）的理想信念、法律紀律、職業(yè)道德和廉潔從業(yè)教育。
A.一線員工
B.客戶經理
C.高管隊伍
D.風險管理人員
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1.單項選擇題銀行業(yè)要讓（）形成一種文化力量，深植于員工的思想和行為中，建立誠信經營、公平競爭的行為規(guī)范。
A.合規(guī)管理
B.風險管理
C.信貸管理
D.案件管理
2.單項選擇題（）應逐步推動建立不良客戶信息共享機制，共同防范銀行卡欺詐風險。
A.中國人民銀行
B.省聯(lián)社
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協(xié)會
3.單項選擇題發(fā)卡銀行應建立銀行卡業(yè)務（）機制，對出現(xiàn)可疑交易的銀行卡賬戶及時采取必要的管理措施。
A.風險預警
B.定期監(jiān)測
C.實時監(jiān)測
D.不定期監(jiān)測
4.單項選擇題當嫌疑人對POS機進行解碼、異地使用時，銀行部門應通過科技手段第一時間獲知異常信息，采取果斷措施（）POS機對用的賬戶，避免銀行造成不必要的損失。
A.凍結
B.停用
C.控制
D.刪除
5.單項選擇題對于發(fā)出的POS機要通過（）及其他監(jiān)測手段，定期對交易數(shù)據進行分析，及時掌握異常情況。
A.科技手段
B.銀聯(lián)監(jiān)測系統(tǒng)
C.上門檢查
D.非現(xiàn)場監(jiān)測
最新試題
針對上述案例，分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
題型：問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析，并反思。
題型：問答題
請分析本案例產生問題的原因，并提出控制措施？
題型：問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析，提出控制措施。
題型：問答題
銀行業(yè)金融機構應當建立健全銀行業(yè)消費者權益保護工作制度體系，主要包括哪些內容？
題型：問答題
根據《商業(yè)銀行服務價格管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行總行向有關部門報送本機構服務價格工作報告時，具體包括哪些內容？
題型：問答題
商業(yè)銀行與金融機構之間開展的以投融資為核心的各項同業(yè)業(yè)務。主要包括哪些？
題型：問答題
分析本案例產生問題的原因，并提出控制措施？
題型：問答題
銷售人員從事理財產品銷售活動，應當遵循哪些原則？
題型：問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析，反思。
題型：問答題