A.合規(guī)風(fēng)險管理部
B.內(nèi)部審計職能部門
C.安全保衛(wèi)部
D.紀(jì)檢監(jiān)察室
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一次支付
B.二次支付
C.三次支付
D.多次支付
A.監(jiān)督
B.管理
C.評估
D.披露
A.侵吞財物
B.竊取財物
C.騙取財物
D.其他手段
A.在五千元以上不滿五萬元
B.在五萬元以上不滿十萬元
C.不滿五千元
D.在十萬元以上
A.國有財產(chǎn)
B.非國有公司、企事業(yè)單位和社會團體所有的財物
C.勞動群眾集體所有的財產(chǎn)
D.用于扶貧和其他公益事業(yè)的社會捐助或者專項基金的財產(chǎn)
最新試題
分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報告和處理制度，重點關(guān)注理財產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷售和誤導(dǎo)銷售行為，至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況？
2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面？
根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)基層營業(yè)機構(gòu)管理的通知》要求，為進一步規(guī)范基層營業(yè)機構(gòu)及其從業(yè)人員行為，要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險？
結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
請你結(jié)合本案例，做一個案例原因剖析及銀行機構(gòu)的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
對上述案件發(fā)生的原因進行分析，并提出控制措施。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險防控內(nèi)容，具體包括哪七類風(fēng)險？
針對上述案例，分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》要求各級監(jiān)管機構(gòu)加強對銀行業(yè)金融機構(gòu)授信管理現(xiàn)場檢查，特別是要加強對哪些業(yè)務(wù)品種的檢查？