多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關于進一步加強銀行業(yè)務和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行在辦理個人存款開戶時，應當認真審核（）有效身份證件和相關資料的真實性、完整性和合法性。
A.客戶
B.委托人
C.代理人
D.第三方
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題票據(jù)法所稱的票據(jù)是指（）
A.匯票
B.本票
C.支票
D.權證
2.多項選擇題案例分析應包括（）
A.基本情況
B.犯罪原因
C.反思
D.案情細節(jié)
3.多項選擇題刑法規(guī)定的“信用卡”是指由商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的具有（）等全部功能或者部分功能的電子支付卡。
A.消費支付
B.信用貸款
C.轉(zhuǎn)賬結(jié)算
D.存取現(xiàn)金
4.多項選擇題金融詐騙罪是指偽造、變造的（）等其他銀行結(jié)算憑證騙取財物，數(shù)額較大的行為。
A.委托收款憑證
B.匯款憑證
C.銀行存單
D.銀行文件
5.多項選擇題金融票據(jù)具有（）等特點。
A.有價性
B.物權性
C.無因性
D.要式性
最新試題
分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
題型：問答題
對上述案件發(fā)生的原因進行分析，并反思。
題型：問答題
結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型：問答題
請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
題型：問答題
《中國銀監(jiān)會辦公廳關于建立健全“雙線”風險防控責任制的通知》提出的“雙線”風險防控內(nèi)容，具體包括哪七類風險？
題型：問答題
請結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型：問答題
請你結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型：問答題
請分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
題型：問答題
商業(yè)銀行理財業(yè)務出現(xiàn)哪些情形時，應當及時向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告？
題型：問答題
各級監(jiān)管機構(gòu)應將理財業(yè)務作為重點檢查領域，具體檢查內(nèi)容有哪些？
題型：問答題