多項選擇題以下（）方面，可以有效預防信用卡詐騙案件的發(fā)生。

A.加強信用卡風險管理
B.建立健全銀行間的信息共享機制
C.發(fā)揮特約商戶的防范作用
D.構(gòu)建成熟的個人信用評估體系
E.加強宣傳力度，提高社會監(jiān)督效果


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1.多項選擇題根據(jù)金融詐騙罪的有關(guān)規(guī)定，“以非法占有為目的”的特征有（）

A.明知沒有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進行違法犯罪活動的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的
F.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為

2.多項選擇題根據(jù)集資詐騙罪的相關(guān)規(guī)定，具有下列行為之一的，應(yīng)當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：（）

A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款，致使集資款無法返還的
C.使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的
D.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的

3.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展和（）的關(guān)系，不斷完善考核機制。

A.經(jīng)營管理
B.人力資源管理
C.合規(guī)管理
D.風險管理

4.多項選擇題目前最為常見的兩種貸款融資模式是（）

A.聯(lián)保貸款模式
B.重復質(zhì)押
C.托盤模式
D.空單質(zhì)押

5.多項選擇題“代客”行為是指代客辦理業(yè)務(wù)，包括但不限于代客戶辦理（）電子銀行簽約、對賬業(yè)務(wù)。

A.開立變更賬戶
B.預留變更印鑒
C.支付結(jié)算
D.掛失后續(xù)管理