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判斷題銀行要加強合規(guī)文化建設(shè)，在教育對象上，要認真分析銀行商業(yè)賄賂案件多發(fā)易發(fā)的環(huán)節(jié)、時點、崗位等規(guī)律性特點，突出基層行“一把手”、信貸等重要崗位人員。

1.判斷題各分支機構(gòu)要與總行的績效考評要求保持一致，（可以）自行制定考評辦法或提高考評標準及相關(guān)要求。

2.判斷題對于確認為套現(xiàn)等欺詐情況的商戶，應(yīng)及時終止其交易。

3.判斷題不良貸款等于經(jīng)濟損失。

4.判斷題金融關(guān)系是指指國家金融主管機關(guān)對金融業(yè)進行監(jiān)管和宏觀調(diào)控過程中發(fā)生的社會關(guān)系，是平等主體之間的經(jīng)濟管理關(guān)系。

5.判斷題金融活動表現(xiàn)為資金的流動，因此對金融秩序的擾亂也表現(xiàn)為量化的標準。