多項選擇題高風險客戶是指包括高風險因素并經(jīng)本*行綜合評估后認定為高風險的客戶，以下屬于高風險因素有（）。

A.已經(jīng)或正在本機構接受行政或刑事協(xié)查的客戶，不包括客戶僅因民事、經(jīng)濟糾紛被法院進行的調(diào)查；
B.客戶為外國政要或客戶的控股股東或實際控制人、實際受益人為外國政要。
C.客戶經(jīng)營的行業(yè)為會計師事務所、律師事務所、咨詢公司、房地產(chǎn)中介公司
D.客戶為黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、政協(xié)機關、解放軍、武警部隊，但不包括其下屬的各類企事業(yè)單位；


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1.多項選擇題在辦理下述（）業(yè)務時，柜員需要對有關人員個人的居民身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查

A.開立、變更單位銀行結算賬戶業(yè)務；
B.單位客戶辦理定期存款支??；
C.申請辦理企業(yè)銀行數(shù)字證書；
D.為不在本*行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的。

3.多項選擇題轉訖章應該（）

A.用于已進行轉賬處理的單位客戶的回單
B.用于現(xiàn)金收入和現(xiàn)金付出的結清確認
C.用于銀行受理客戶提交而尚未完成業(yè)務處理的各種憑證回執(zhí)
D.根據(jù)業(yè)務需要按人員進行配制使用

4.多項選擇題出票人簽發(fā)（），銀行應予以退票，并由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款

A.空頭支票
B.遠期支票
C.金額涂改的支票
D.預留的簽章不符的支票

5.多項選擇題票據(jù)上的（）不得更改，更改的票據(jù)無效

A.金額
B.日期
C.用途
D.收款人名稱