多項(xiàng)選擇題以下哪些賬戶屬于備案類賬戶?()

A.一般存款賬戶
B.信托公司開立的專用存款賬戶
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
D.注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定,持票人喪失票據(jù)的,可以采用下列方式予以補(bǔ)救。()

A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報(bào)作廢
E.請(qǐng)求強(qiáng)制執(zhí)行

2.多項(xiàng)選擇題下面關(guān)于補(bǔ)制客戶回單業(yè)務(wù),說法正確的是()

A.補(bǔ)制客戶回單分為手工補(bǔ)制和系統(tǒng)補(bǔ)打印兩種方式,可以按照客戶的要求選擇補(bǔ)制方式。
B.補(bǔ)制的回單上必須注明補(bǔ)制回單,避免重復(fù)字樣。
C.非我*行原因,單位客戶要求補(bǔ)制回單的,應(yīng)提供書面說明并加蓋預(yù)留印鑒/公章。經(jīng)辦員必須核對(duì)預(yù)留印章無誤后,才可以辦理。
D.客戶要求補(bǔ)制回單的,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向客戶收費(fèi)。

3.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)銀行匯票的規(guī)定正確的是:()

A.簽發(fā)現(xiàn)金匯票,申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人
B.單位和個(gè)人的各種款項(xiàng)的結(jié)算均可使用銀行匯票
C.銀行匯票持票人超過提示付款期限提示付款的,代理付款行不予受理

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些情況符合納入我*行久懸戶口管理的范圍:()

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等客戶身份證明文件缺失,或已過有效期的單位銀行結(jié)算戶口,自銀行向單位發(fā)出更新通知之日起3個(gè)月內(nèi)單位沒有提供有效證件且沒有提出合理理由的。
B.超過一年(含)未發(fā)生收付活動(dòng)(銀行計(jì)收利息、扣收賬戶管理費(fèi)除外)且未欠銀行債務(wù)、無未到期理財(cái)產(chǎn)品,未購買基金,無未結(jié)清保證金款等情況的單位銀行結(jié)算戶口,自銀行向單位發(fā)出銷戶通知之日起30日內(nèi)單位未銷戶的。
C.有效期限屆滿的臨時(shí)存款戶口。
D.存款人更改名稱未在5個(gè)工作日內(nèi)向開戶銀行提出銀行結(jié)算賬戶的變更申請(qǐng),并出具有關(guān)部門的證明文件的;自銀行發(fā)現(xiàn)后向單位發(fā)出通知之日起30日內(nèi)單位沒有及時(shí)變更、撤銷且沒有提出合理理由的。

最新試題

分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則,經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)由()審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)()一致時(shí),單位有證客戶為同一客戶,不再注冊(cè)新客戶號(hào)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

報(bào)銷票據(jù)均應(yīng)有()簽章,實(shí)物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦,并須附入庫驗(yàn)收單。

題型:多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門核實(shí)的照片

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時(shí)使用,由()集中操作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)用房按揭貸款在1年(含)以內(nèi)的,可以有以下幾種還款方式()。

題型:多項(xiàng)選擇題

年終決算日,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí),下列賬戶余額必須為零的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題