A.未經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
B.多次不及時(shí)領(lǐng)取對(duì)賬回單或返回對(duì)賬回執(zhí)、對(duì)賬過(guò)程中出現(xiàn)可疑情況的賬戶
C.連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
D.賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
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A.內(nèi)控合規(guī)部
B.監(jiān)察保衛(wèi)部
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.公司銀行部
A.收到掛失止付通知書13日內(nèi)沒(méi)有收到人民法院的止付通知書，自第14日起，持票人提示付款時(shí)，付款人向持票人付款，不再承擔(dān)責(zé)任。
B.因背書錯(cuò)誤導(dǎo)致無(wú)法使用的銀行承兌匯票，出票人不能直接申請(qǐng)匯票未使用注銷。
C.銀行承兌匯票未使用注銷應(yīng)經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門書面批準(zhǔn)；
D.客戶提交的掛失止付通知書應(yīng)加蓋申請(qǐng)單位公章或預(yù)留印鑒。
A.各網(wǎng)點(diǎn)的憑證在完成事后監(jiān)督后，要在10個(gè)工作日內(nèi)登記入庫(kù)保管
B.按月、季、年定期裝訂的，應(yīng)分別在次月、次季、次年15日前辦理歸檔手續(xù)
C.移交人員與檔案保管員要進(jìn)行清點(diǎn)
D.檔案入庫(kù)時(shí)，要登記會(huì)計(jì)檔案保管登記簿
A.企業(yè)銀行客戶系統(tǒng)管理員密碼信封與數(shù)字證書用戶及密碼信封的發(fā)放人員分離
B.會(huì)計(jì)和出納相分離
C.印、押（壓）、證三分離
D.業(yè)務(wù)的經(jīng)辦與復(fù)核相分離
E.業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算與事后監(jiān)督相分離
A.業(yè)務(wù)達(dá)到或超過(guò)一定的金額；
B.差錯(cuò)糾正成本較高的業(yè)務(wù)；
C.柜員及客戶的差錯(cuò)調(diào)整；
D.易產(chǎn)生差錯(cuò)的業(yè)務(wù)；
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時(shí)使用，由（）集中操作。
單位通知存款按存款人提前通知的期限長(zhǎng)短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬(wàn)，月累計(jì)限額1000萬(wàn)元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)，下列賬戶余額必須為零的是：（）
對(duì)公客戶經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實(shí)的照片
招商銀行對(duì)固定資產(chǎn)貸款實(shí)行貸審分離，分級(jí)審批制度，經(jīng)辦行職責(zé)為，具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)貸款的（）。
對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開(kāi)始建賬運(yùn)作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運(yùn)營(yíng)中心，由分行運(yùn)營(yíng)中心聯(lián)系開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料