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A.按要求向調(diào)查人員說明有關情況
B.協(xié)助查閱、復制有關賬戶信息、交易記錄和其他資料
C.協(xié)助封存有關文件、資料

A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務和產(chǎn)品以及其他風險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風險等級，確保客戶信息及其洗錢風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡詐騙黑名單