你可能感興趣的試題

各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動組織或恐怖活動人員名單范圍的，應(yīng)（）。

A.立即向當(dāng)?shù)厝诵袌蟾?br /> B.立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)及人行報告
C.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和國家安全機(jī)關(guān)報告
D.拒絕為其提供金融和支付服務(wù)，并立即向當(dāng)?shù)厝诵袌蟾?/p>

單項(xiàng)選擇題

各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報告通過部門郵箱上報總行法律合規(guī)部。

A.3
B.5
C.7
D.10

各分行在為客戶辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)嚴(yán)格審查客戶是否與（）等發(fā)布的恐怖組織及恐怖活動人員名單有關(guān)。

你可能感興趣的試題

各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動組織或恐怖活動人員名單范圍的，應(yīng)（）。

各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報告通過部門郵箱上報總行法律合規(guī)部。

各分行在為客戶辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)嚴(yán)格審查客戶是否與（）等發(fā)布的恐怖組織及恐怖活動人員名單有關(guān)。

各分行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者提供一次性金融服務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動組織或恐怖活動人員名單范圍的，應(yīng)（）。

各分行按本細(xì)則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應(yīng)在采取凍結(jié)措施后（）個工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報告通過部門郵箱上報總行法律合規(guī)部。