判斷題現(xiàn)金尾箱要符合安全標(biāo)準(zhǔn)，因特殊原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以因人設(shè)箱或一崗多箱，但不得存放私人物品和與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)物品。
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A單位在某支行開(kāi)立了存款專(zhuān)用賬戶(hù)，單位負(fù)責(zé)人發(fā)生了變更，要將該賬戶(hù)的銀行預(yù)留印鑒進(jìn)行變更，要提供哪些文件？
題型：?jiǎn)柎痤}
出現(xiàn)哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)？
題型：?jiǎn)柎痤}
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)主要有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
該賬戶(hù)需要對(duì)賬的月份為（）月。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？
題型：?jiǎn)柎痤}
開(kāi)立一般存款賬戶(hù)時(shí)，須審核以下哪些資料？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專(zhuān)用章因磨損導(dǎo)致字跡模糊，于是按照印章原來(lái)的尺寸和字體及內(nèi)容刻制了一個(gè)新的假幣專(zhuān)用章。這種做法對(duì)嗎？為什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
我國(guó)《反洗錢(qián)法》規(guī)定的洗錢(qián)上游犯罪包括哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
2016年12月19日當(dāng)班人員對(duì)于這筆掛賬處理方法正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
犯罪分子變?cè)炱睋?jù)的變?cè)旆椒ㄓ心男?/p>
題型：?jiǎn)柎痤}