問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的原則？

答案：

1合法審慎原則2保密原則3合作原則
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【簡(jiǎn)答題】洗錢手法主要包括哪幾種？
答案：

1利用金融機(jī)構(gòu)洗錢、2通過(guò)投資產(chǎn)業(yè)洗錢、3通過(guò)商品交易洗錢。
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【簡(jiǎn)答題】信用卡詐騙罪的防范要點(diǎn)主要有哪些？
答案： 1認(rèn)真開展資信調(diào)查，慎重選擇交易伙伴、2審慎簽訂貨物買賣合同，嚴(yán)密信用證各項(xiàng)條款、3認(rèn)真審核單證，強(qiáng)化監(jiān)裝和商檢、4提高...
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