A.證件過期
B.反洗錢可疑交易賬戶
C.反洗錢異常轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出
D.無合理理由多人使用相同手機
E.開戶半年無交易賬戶
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A.《保證金/存單釋放/扣劃通知書》
B.該筆貸款編號對應(yīng)的還款清單
C.該筆額度編號對應(yīng)的額度狀態(tài)為“結(jié)清”的個貸系統(tǒng)拷屏
D.客戶出具的同意辦理的《委托授權(quán)書》
A.客戶因“開戶半年無交易”被中止非柜面業(yè)務(wù)的，可通過“戶口重新核實功能”菜單（1970）核實后解除
B.客戶通過手機銀行成功維護居民身份證證件到期日信息后，由系統(tǒng)自動解除中止非柜面限制
C.柜面發(fā)現(xiàn)的異常開戶，可以使用“出租出借售賣賬戶人賬戶”子項設(shè)置中止非柜面
D.柜面發(fā)現(xiàn)的偽冒開戶，可以使用“BC：冒用他人身份開戶人賬戶”子項設(shè)置中止非柜面
A.在征得客戶升級意愿的情況下，可由貴賓理財經(jīng)理或理財專員本人至網(wǎng)點柜面，代客戶提交升級“金葵花卡”的申請
B.柜面人員應(yīng)正確選擇“I：行內(nèi)代辦人”，依據(jù)系統(tǒng)控制登記客戶經(jīng)理其他信息
C.客戶資料內(nèi)容的缺失，均可由客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶完善客戶信息，完善后就可以代辦升級
D.如為客戶經(jīng)理代辦申請的，領(lǐng)卡時，允許客戶委托他人代為辦理領(lǐng)卡業(yè)務(wù)
A.活期
B.定期
C.第三方存管賬戶
D.理財賬戶
A.有權(quán)機關(guān)扣劃凍結(jié)的戶口預(yù)凍結(jié)，扣劃完成后該凍結(jié)自動解凍
B.若是扣劃主管審核不通過，或是FTS操作不通過，則該業(yè)務(wù)終止，該項預(yù)凍結(jié)自動的解凍
C.若扣劃失?。ㄏ到y(tǒng)匯總失?。?，則當(dāng)天日終該預(yù)凍結(jié)自動失效
D.如發(fā)生其他異常情況，可以在“1528銀行凍結(jié)解凍”進行手工解凍
最新試題
對于存量洗錢風(fēng)險等級為A類高風(fēng)險、B類偏高風(fēng)險的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團隊填報限額設(shè)置模板，報送至（）。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）
風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處理堅持（）的原則。
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定，遵循（）的原則。
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件