A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
E.其他可疑情形

A.入臨時檔案庫房保管的會計檔案原則上最長不超過一年。臨時保管期間應按照會計檔案的歸檔范圍、保管期限和歸檔要求整理立卷，編制檔案保管清冊
B.臨時檔案庫房實行雙人管理，且業(yè)務經(jīng)辦人員不得兼管會計檔案
C.因工作需要確需推遲移交的，應當經(jīng)單位辦公室（綜合部）負責人審批同意，但臨時保管最長不超過3年
D.屬于國家秘密和交通銀行商業(yè)秘密的文件，檔案整理人員應注明密級和保密期限，以免造成泄密、失密現(xiàn)象

A.營運主管
B.副主管
C.低柜柜員

A.基層營運人員要提升業(yè)務技能，熟悉風險防范要求，提高風險意識，在日常履職及業(yè)務處理過程中，恪盡職守、合規(guī)操作
B.時刻保持謹慎思維，關注可疑情況，提高風險敏感度，培養(yǎng)獨立自主的風險責任意識，堅決守住“依法合規(guī)、安全運營”的底線要求
C.嚴禁利用職務便利謀取不當交易私利、接受他人利益輸送、違規(guī)收受關系人贈予的現(xiàn)金、返點、購物卡、微信紅包、干股、有價證券和貴重物品等
D.嚴禁參與資金掮客、收受傭金回扣或組織民間借貸活動；嚴禁超過規(guī)定范圍使用印章、伙同客戶造假騙取銀行資金

A.客戶必須在開戶行開立結算賬戶半年以上
B.日均余額原則上在100萬元（含）以上
C.如特殊客戶不到半年需開通此項業(yè)務，需經(jīng)過上級公司部門和營運部門批準
D.申請人結算記錄良好，沒有在當?shù)赝瑯I(yè)或監(jiān)管部門因為結算紀律或信譽信用等問題有過不良記錄