問答題

【簡(jiǎn)答題】什么機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況？

答案：

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門

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【簡(jiǎn)答題】國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立什么機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析，并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果，履行國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)？

答案：

反洗錢信息中心

【簡(jiǎn)答題】什么部門組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)，制定反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況，在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)，履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)？

答案：

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門