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問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料有什么疑問時(shí)?
答案:
應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。對(duì)資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問時(shí)
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)不得為什么樣的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易?
答案:
身份不明
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問答題
【簡(jiǎn)答題】與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系,合同的受益人不是客戶本人的,金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對(duì)什么人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記/?
答案:
受益人
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