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【簡(jiǎn)答題】經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),中國(guó)人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施,并以什么形式通知金融機(jī)構(gòu)?金融機(jī)構(gòu)接到通知后應(yīng)當(dāng)立即予以執(zhí)行。
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【簡(jiǎn)答題】對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向什么機(jī)構(gòu)報(bào)告?
答案:
中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
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【簡(jiǎn)答題】經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢(qián)嫌疑的,應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的什么機(jī)構(gòu)報(bào)案?
答案:
偵查機(jī)關(guān)
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