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【簡答題】制定《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的目的是什么?
答案:
為防止利用金融機構(gòu)進行洗錢活動,規(guī)范金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為。
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【簡答題】最新版《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自什么時間起施行?
答案:
2017年7月1日起實施。
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【簡答題】中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布實施的是什么?
答案:
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
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