問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么機(jī)構(gòu)報(bào)告？

答案：

收單行

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告？

答案：

5個(gè)

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)誰(shuí)的大額交易和可疑交易報(bào)告制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理？

答案：

下屬分支機(jī)構(gòu)