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中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心,負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。
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司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢刑事訴訟。
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反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢刑事調(diào)查。
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