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金融機構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告。
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客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
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中國人民銀行及其分支機構(gòu)發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知,金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的5個工作日內(nèi)補正。
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