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金融機構應當保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別,并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。
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金融機構及其分支機構的法人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
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中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構建立合作機制,實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
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